Fraudă de 1,2 milioane de lei cu fonduri europene: DNA a trimis în judecată o firmă, administratorul și 10 apicultori

Direcția Națională Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată 12 acuzați pentru obținerea nelegală a peste 1,2 milioane lei bani proveniți din fonduri europene. Este vorba de 10 persoane fizice fără calitate specială, I.A.C., I.N., S.I., T.C., P.C.C., P.I., D.V., A.A., B.V.B. și U.P.V., apicultori sau reprezentanți în fapt ai unor societăți comerciale, fiecare fiind acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În același dosar a fost deferită justiției și societatea comercială Agronord Investimpex SRL, precum și administratorul acesteia Ursache Marian Cătălin, pentru instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, 10 fapte, și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, 18 fapte.

„Cei 10 inculpați, în calitate de apicultori sau reprezentanți în fapt ai unor societăți comerciale, au solicitat sprijin financiar în cadrul Programului Național Apicol 2022, finanțat din fonduri europene și naționale, pe componenta privind „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorcă apicolă,/pavilion apicol) și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”. În acest context, cei 10 inculpați ar fi fost determinați, prin promisiunea acordării unor beneficii materiale, de către inculpatul U.M.C., ce deținea calitatea de administrator al societății Agronord Investimpex SRL, să solicite, în perioada 27 aprilie – 02 mai 2022, sprijin financiar pe componenta anterior indicată, în care să menționeze valori supraestimate ale utilajelor ce urmau a fi achiziționate”, conform DNA.

În acest scop, administratorul firmei le-ar fi pus la dispoziție celor 10 persoane fizice facturi proforme emise de Agronord Investimpex S.R.L. ce ar fi conținut date incomplete, documente ce au însoțit cererea de intenție a fiecărui beneficiar de sprijin financiar. „În continuare, inculpatul U.M.C. ar fi întocmit și emis, în numele aceleiași societăți, un număr de 18 facturi fiscale care conțineau date nereale în privința valorii de achiziție a utilajelor, documente justificative ce au fost folosite de cei 10 inculpați, în perioada 28 iulie 2022 – 01 august 2022, în conținutul cererilor de plată, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), cunoscând că sunt false”, mai arată sursa citată.

Din analiza probelor privind comercializarea de către S.C. Agronord Investimpex S.R.L. a utilajelor identificate sub denumirea de „remorcă auto” ar fi rezultat că cele 10 remorci au fost achiziționate de societatea comercială la prețuri de 19.499,99 lei TVA inclus, respectiv 23.099,99 lei TVA inclus, iar prețul practicat de respectiva societate în relația comercială cu cei 10 beneficiari apicoli indicați a fost de 118.950 lei TVA inclus. Prin această modalitate ar fi fost obținute pe nedrept, sume de bani, ce constau în contravaloarea utilajelor decontate fiecărui beneficiar de sprijin financiar. „Prin întreaga activitatea infracțională descrisă s-ar fi creat un prejudiciu în sumă totală de 1.224.832 lei, valoare ce reprezintă totalitatea fondurilor europene și naționale ce ar fi fost obținute în mod necuvenit de către cei 10 inculpați”, spun procurorii DNA.

Pentru recuperarea prejudiciului reținut în cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Cu două zile înainte de publicarea rechizitoriului de către DNA, societatea Agronord Investimpex SRL a inaugurat punctul de lucru de la Roman, în prezența oficialităților locale.

(G. S)