Gheorghe Ștefan trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată:

1. a inculpatului GHEORGHE ȘTEFAN, arestat preventiv în altă cauză, primarul municipiului Piatra-Neamț, vicepreședinte al unui partid politic și președinte al unei organizații locale a aceluiași partid (la data faptelor), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
– efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care o îndeplinește o persoană, în scopul obținerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite;
– folosirea influenței sau a autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bunuri sau foloase necuvenite;
– spălare de bani.

2. și a persoanelor juridice SC BEST GSG SRL, SC GIGA STAR SRL, SC EUROMEDIA TV SRL și SC SONIC MEDIA SRL, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut starea de fapt expusă în continuare.
Începând cu anul 2009, Gheorghe Ștefan a administrat în fapt, SC Strong Montaj SA (fostă SC Tehnoutilaj SA), folosindu-se de interpuși, care au acceptat să figureze formal ca asociați și administratori. Gheorghe Ștefan și-a asumat rolul de factor de decizie în SC Strong Montaj SA și s-a implicat în activitatea de administrare a acesteia (el a dispus efectuarea de plăți, a făcut demersuri pentru încasarea facturilor emise, pentru obținerea de finanțări de la diferite instituții publice, pentru restituirea unor garanții de bună execuție, a discutat cu furnizorii de materiale, a cerut să i se prezinte situații contabile, a pus în discuție evaluarea patrimoniului în vederea unor divizări, a solicitat informații cu privire la stadiul de realizare a unor lucrări, a intervenit pentru remedierea unor neajunsuri în activitatea firmei, și-a dat acordul pentru obținerea unui credit bancar și constituirea unor garanții, a convins fidejusori să semneze contractul de credit, a identificat și a discutat oportunități de afaceri, a dispus acordarea de împrumuturi unor firme afiliate etc.)
SC Strong Montaj SA (fostă SC Tehnoutilaj SA) a încheiat și a executat contracte vizând realizarea unor lucrări cu diferiți clienți și a achiziționat, de la o serie de furnizori, bunuri și servicii. Altfel spus, SC Strong Montaj SA (fostă SC Tehnoutilaj SA) s-a interpus în schimb, a făcut acte de comerț, implicând circulația banilor. Aceste operațiuni financiare ca acte de comerț, în efectuarea cărora s-a implicat Gheorghe Ștefan, sunt incompatibile cu funcția pe care o deținea, aceea de primar al municipiului Piatra Neamț și sunt menite să-i aducă sume de bani necuvenite.
O parte din aceste sume de bani necuvenite provin din executarea unor lucrări în comuna Tazlău din județul Neamț, finanțate conform HG 577/1997. Pentru asigurarea alocării de fonduri bănești și pentru finanțarea cu prioritate, contrar art. 2 din ordinul 996/16.02.2011 al MDRT, a lucrărilor din care obținea sume de bani necuvenite, în perioada 2010-2012, Gheorghe Ștefan s-a folosit de autoritatea și de influența conferite de funcția de conducere deținută într-un partid, intervenind la funcționari din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) și al Consiliului Județean (CJ) Neamț.
E de precizat că prin HG nr. 577/1997 s-a aprobat „programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, definite potrivit legii, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice”.
Repartizarea pe comune a sumelor de la bugetul de stat se făcea de către consiliul județean. Listele cu modul de distribuire a banilor, pentru fiecare autoritate publică locală contractantă se comunica apoi MDRT, iar după aprobarea listelor, se făcea plata.
Pentru a controla modul de repartizare a banilor alocați de la bugetul de stat, Gheorghe Ștefan a susținut o anumită persoană (martor în cauză) să ocupe funcția de consilier personal al președintelui Consiliului Județean Neamț. În afara atribuțiilor de serviciu, acesteia i s-a permis să completeze listele comunicate MDRT cu date indicate de Gheorghe Ștefan. În situația în care datele comunicate MDRT nu erau stabilite de Gheorghe Ștefan cu apropiata a sa din CJ Neamț, primul lua legătura cu un funcționar din cadrul MDRT, desemnat să gestioneze relația cu autoritățile publice locale (martor în cauză) sau cu alți reprezentanți ai ministerului. Listele erau corectate și restituite CJ Neamț. După încorporarea corecțiilor, listele (anexele) erau retrimise oficial MDRT de către reprezentanții CJ Neamț.
În această modalitate, Gheorghe Ștefan a reușit, în mod repetat, în perioada 2010-2012, cu ocazia rectificărilor ori a alocărilor bugetare anuale, să direcționeze sume de bani, în special către comuna Tazlău din județul Neamț, care avea încheiat un contract (inclus în programul prevăzut de HG 577/1997) cu asocieri din care făcea parte chiar SC Strong Montaj SA.
În vederea scoaterii din SC Strong Montaj SA a sumelor de bani obținute din infracțiuni și a ascunderii adevăratei naturi a provenienței acestora, Gheorghe Ștefan s-a folosit de diverse societăți comerciale pe care le controla: SC Best GSG SRL, SC Giga Star SRL, SC Euromedia TV SRL, SC Sonic Media SRL, în beneficiul cărora, în perioada 2010-2014, a dispus, a inițiat, a coordonat efectuarea de plăți de către SC Strong Montaj SA, pentru servicii fictive, inutile ori nejustificate economic (plăți în favoarea Best GSG SRL pentru servicii fictive de consultanță; plăți pentru inutile servicii de publicitate, parțial prestate de 1TV Neamț și GIGA TV, care depășeau ca valoare profitul anual; asumarea și plata unor împovărătoare rate de leasing, refacturate către Sonic Media SRL, dar neachitate de aceasta; luarea în chirie a unui hotel care nu aducea venituri și menținerea contractului o lungă perioadă de timp; divizarea SC Tehnoutilaj SA (devenită SC Strong Montaj SA), constituirea unei noi societăți comerciale, Giga Star SRL care a preluat activele pentru a le da înapoi cu chirie primei societăți comerciale amintite; plata chiriei pentru un spațiu folosit de mai multe societăți comerciale afiliate și acceptarea plății impozitului pe proprietatea, aflat în sarcina Giga Star SRL etc.).
Procedându-se astfel, în perioada 01.01.2010 – 01.02.2014, au fost scoși din SC Strong Montaj SA, au fost supuși unui proces de spălare a produsului infracțiunii, 4.414.221,28 lei (aproximativ 1 milion euro).
SC Euromedia TV SRL și SC Sonic Media SRL dețin televiziunile 1TV Neamț și GIGA TV.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

De asemenea, s-a propus luarea față de SC Best GSG SRL și SC Giga Star SRL a unor măsuri preventive, respectiv:
– interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau de lichidare
– interdicția inițierii fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social
– interzicerea unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența, cu excepția măsurilor de conservare

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic și informativ din partea Serviciului Român de Informații – Direcția Județeană de Informații Neamț.