Patru oameni de afaceri și trei co-parteneri Katel Group trimiși în judecată de DNA

Patru oameni de afaceri din Piatra-Neamț și firmele pe care le dețin – Katel Group SRL, Katel Route SRL și Optisem Service SRL – sunt trimiși în judecată de DNA pentru prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,26 milioane lei. Dosarul a fost trimis pentru judecată la Tribunalul Neamț, în 10 decembrie. Acuzațiile sunt de prezentare de documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală și spălare de bani.

Cele 3 firme inculpate, cu activitate de lucrări rutiere, fabricare articole din metal, lucrări de instalații electrice, sunt fie dizolvate, fie în insolvență de prin anul 2016. Dosarele sunt în diferite stadii pe rolul Tribunalului Neamț. Sorin Cătălin Lungu și Cătălina Pantilimon fostă Lungu apar ca reprezentanți legali ai firmelor. În plus, instanța a decis atragerea răspunderii personale lui Sorin Cătălin Lungu pentru intrarea în faliment a firmei Optisem Service pentru o datorie de 73.093,6 lei. Decizia din 12 octombrie nu este definitivă.

În ultimul dosar, DNA acuză cei „șapte inculpați (din care trei sunt societăți comerciale) pentru săvârșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală, spălare a banilor (comise sub forma autoratului și a complicității)”.

În rechizitoriu procurorii au reținut faptul că în cursul anului 2015, în contextul implementării proiectului „Creșterea Competitivității Economice”, administratorul de drept al SC Katel Group SRL ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR NE) mai multe documente (facturi) în care au fost înscrise împrejurări necorespunzătoare adevărului cu privire la prețul produselor achiziționate în cadrul realizării proiectului. „Practic, ar fi fost conceput și aplicat un mecanism de creștere artificială a prețului acelor echipamente, beneficiind de sprijinul celorlalți inculpați, care au acceptat cu știință ca societățile comerciale pe care le dețineau să fie interpuse în lanțul de achiziție a echipamentelor finanțate din fonduri europene, în vederea măririi substanțiale a prețului de achiziție.Prin aceste demersuri, SC Katel Group SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 392.578 lei”, potrivit DNA.

În plus, în perioada 2010-2015 „administratorii SC Katel Group SRL., SC KatelRoute SRL și ai SC Optisem Service SRL, inculpați în prezenta cauză, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, respectiv prestări servicii ce nu au fost efectuate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.Acționând în această manieră, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 871.265 lei, din care impozit pe profit de 334.372 lei și TVA de 536.892 lei”, arată DNA.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Agenţia Națională de Administrare Fiscală s-au constituit parte civilă.În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii față de toți oamenii de afaceri, inculpați în prezenta cauză.

Urmează ca dosarul să fie înregistrat la Tribunalul Neamț și să se stabilească un prim termen.

Cristina Iordache