Două firme și o frauda de peste 6 milioane lei

Două societăți comerciale din județul Neamț sunt implicate în frauda de peste 6 milioane de lei, pentru destructurarea activității infracționale având loc patru percheziții în zorii zilei de 14 noiembrie. Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț anunță că cele patru descinderi imobiliare au avut loc la două firme și la domiciliile administratorilor. Una din societăți este din localitatea Alexandru cel Bun, iar cealaltă din Roman, fiind două dosare penale distincte.

„Cu privire la prima cauză cercetată, din investigațiile derulate s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2022, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Neamț au desfășurat activități comerciale prin intermediul unor firme de curierat, sumele de bani provenite din respectivele activități au fost încasate în sistem ramburs în nume personal, cât și în contul personal deținut de administrator, veniturile obținute nefiind înregistrate în evidențele contabile. Prejudiciul cauzat bugetului general al statului a fost evaluat la 1.653.431 lei, urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii în scopul recuperării”, conform Parchetului Neamț.

În al doilea dosar, faptele ar fi avut loc în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, timp în care o firmă din Roman a solicitat și încasat necuvenit de bugetul statului, prin intermediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, suma de 4.693.866 lei.

În urma descinderilor anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile ale firmelor implicate, medii de stocare a datelor, telefoane mobile, laptop-uri, unități centrale de calculator și dispozitive de stocare despre care se bănuiește că ar conține date de interes pentru soluționarea cauzelor (amănunte aici ).

(G.S.)