Tribunalul Neamț.Condamnări record pentru evaziune fiscală într-un dosar din 2016 cu nume grele din mediul de afaceri

Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au soluționat un dosar penal în care mai mulți oameni de afaceri au fost acuzați de procurorii DIICOT de o pagubă în dauna statului de 16.000.000 euro. În cauză au fost acuze de grup infracțional organizat, spălare a banilor și evaziune fiscală. Dacă acuza de constituire de grup organizat a fost eliminată de judecători  din calculul pedepsei, au urmat condamnări record pentru evaziune fiscală: Misăilă Gheorghe Dan a fost condamnat la 11 ani și 10 luni , Vlasie Gheorghe la 7 ani de închisoare, Vlasă Ionuț Ciprian are de executat 10 ani de detenție, Trifan George la 11 ani și 6 luni de închisoare, iar Mihai Stan are o pedeapsă de 7 ani de detenție, toate cu executare. Acuzații mai trebuie să achite diverse sume de bani către Agenția Națională de Administrare Fiscală. De menționat este faptul că cea mai mare parte a prejudiciului creat a fost acoperit în timpul procesului.
Pentru alți inculpați procesul a încetat după ce judecătorii au constatat că a trecut prea mult timp de la fapte și răspunderea penală s-a prescris. Sunt în această situație Ciobanu Liviu Ioan, Dăscălescu Mircea, Trifan Vasile, Gheorghe Eugen Cristian, Mihai Toma și Copoț Neculai.
Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.
Totul a început pe 5 aprilie 2016 când procurorii DIICOT Neamț au făcut 51 de percheziții în județele Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara, Maramureș dar și în Bucureşti. Faptele ar fi avut loc între 2012-2015, când Trifan George şi Trifan Vasile ar fi iniţiat un grup infracţional organizat, conform DIICOT, ulterior fiind cooptaţi şi alţi suspecţi. Grupul urmărea construcţia unor scheme complexe, prin care să obţină atât beneficii materiale importante, prin evaziune fiscală, dar și spălarea banilor rezultaţi.

Au fost create sau preluate, direct sau prin interpuşi, numeroase firme care au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
Respectivele facturi aveau drept scop diminuarea ilicită a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite, precum și crearea unei aparente justificări a virării în conturile firmelor folosite a unor sume importante. Ulterior banii au fost ridicaţi numerar de acuzați, prin folosirea unor documente justificative nereale sau prin justificări de tipul „achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative. O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor acestora în alte conturi ale aceleiaşi firme, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri. „În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro”, conform DIICOT.
(G.S.)