Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au soluționat un dosar penal în care mai mulți oameni de afaceri au fost acuzați de procurorii DIICOT de o pagubă în dauna statului de 16.000.000 euro. În cauză au fost acuze de grup infracțional organizat, spălare a banilor și evaziune fiscală. Dacă acuza de constituire de grup organizat a fost eliminată de judecători din calculul pedepsei, au urmat condamnări record pentru evaziune fiscală: Misăilă Gheorghe Dan a fost condamnat la 11 ani și 10 luni , Vlasie Gheorghe la 7 ani de închisoare, Vlasă Ionuț Ciprian are de executat 10 ani de detenție, Trifan George la 11 ani și 6 luni de închisoare, iar Mihai Stan are o pedeapsă de 7 ani de detenție, toate cu executare. Acuzații mai trebuie să achite diverse sume de bani către Agenția Națională de Administrare Fiscală. De menționat este faptul că cea mai mare parte a prejudiciului creat a fost acoperit în timpul procesului.
Pentru alți inculpați procesul a încetat după ce judecătorii au constatat că a trecut prea mult timp de la fapte și răspunderea penală s-a prescris. Sunt în această situație Ciobanu Liviu Ioan, Dăscălescu Mircea, Trifan Vasile, Gheorghe Eugen Cristian, Mihai Toma și Copoț Neculai.
Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.
Totul a început pe 5 aprilie 2016 când procurorii DIICOT Neamț au făcut 51 de percheziții în județele Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara, Maramureș dar și în Bucureşti. Faptele ar fi avut loc între 2012-2015, când Trifan George şi Trifan Vasile ar fi iniţiat un grup infracţional organizat, conform DIICOT, ulterior fiind cooptaţi şi alţi suspecţi. Grupul urmărea construcţia unor scheme complexe, prin care să obţină atât beneficii materiale importante, prin evaziune fiscală, dar și spălarea banilor rezultaţi.
Au fost create sau preluate, direct sau prin interpuşi, numeroase firme care au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
Respectivele facturi aveau drept scop diminuarea ilicită a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite, precum și crearea unei aparente justificări a virării în conturile firmelor folosite a unor sume importante. Ulterior banii au fost ridicaţi numerar de acuzați, prin folosirea unor documente justificative nereale sau prin justificări de tipul „achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative. O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor acestora în alte conturi ale aceleiaşi firme, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri. „În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro”, conform DIICOT.
(G.S.)
Mesagerul Bacău Peste 530 de șoferi vitezomani amendați și 22 de permise reținute de polițiștii din Bacău, într-o săptămână 
ZCH Ministerul Apărării Naționale comunică: Țintă aeriană detectată la nord de Roman. RO-Alert transmis în cinci județe din Moldova 
NewsEdge Ilie Vlaicu, președintele ARA, la ExpoApa 2026: „România traversează o criză hidrologică cu efecte grave”. Râurile au scăzut dramatic, iar dezvoltarea infrastructurii bate pasul pe loc 
BusinessEdge Societățile de investiții imobiliare promit dividende stabile și lichiditate rapidă. De ce ezită România să adopte modelul REIT 
2 comentarii
Nu cumva condamnatii sunt deja in Italia?
Nimeni nu va face puscarie.
Urmeaza contestatiile si in final”prescrierea faptelor” ca in multe dosare ”importante”.
Aceasta sentinta nu are nici o valoare practica.
Este o diversiune tipica pentru Justitia corupta din Neamt/Romania.
De ce a durat 7 ani acest dosar banal?Pentru a ”interveni”prescriptia si a face scapati acesti infractori……
A devenit un tipar,o metoda de operare a Justitiei corupte din Romania…Nu e clar pentru toata lumea?
Aceste sentinte care nu au nici o finalitate practica si sunt rezultatul spagilor sub forma de salarii aberante si pensii speciale halucinante date la 40 de ani acestor impostori de catre aceasta clasa politica corupta.
Atat timp cat aceste privilegii aberante/spagi vor continua sa existe,nici un politician sau acolit nu va face puscarie in Romania pentru delapidarea banului public sau alte hotii.