Sunt ani de zile de când în Piatra Neamț mai toată lumea știe de unde să se aprovizioneze cu țigări fără timbru. La fel este în tot județul, la Târgu Neamț, Roman, Bicaz sau Roznov. Asta înseamnă că oamenii doresc să cumpere, sunt clienți, dar aceștia nu sunt interesați atât de calitate, cât mai ales de preț, mult mai mic decât al produselor din magazine. Și unde există cerere, există și piață. Doar că este clandestină. Periodic aflăm de acțiuni ale polițiștilor sau a altor structuri care ridică, din câte am fost informați pe canale oficiale, câteva mii de… țigarete. Așa, ca să dea bine, să pară o cantitate mai mare. În perioadele dintre aceste acțiuni, în locurile cu pricina se perindă tot felul de oameni care cumpără țigări de contrabandă. Și nu doar oameni de rând, ci umblă vorba că ar fi chiar și din rândul celor cu atribuții în domeniu. Un fel de coabitare cam ca cea dintre statul italian și mafie – fiecare face ce vrea atât timp cât nimeni nu supără pe nimeni. O înțelegere care acum nu mai există. Pentru că recent, procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamț al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism par să fi schimbat regulile acestui joc. Au avut loc descinderi în mai multe locații din Piatra Neamț, la finalul cărora au fost ridicate nu mii de țigarete, ci mii de pachete de țigări de contrabandă. Aproape 24.000. Plus 33 de litri de alcool, precum și bani – 40.000 euro și 41.000 lei, iar 14 persoane au fost reținute pentru 24 de ore.
Descinderi în Neamț și Suceava
Cercetările au stabilit că, la nivelul municipiului Piatra Neamț, gruparea infracțională își desfășura activitatea în două puncte importante, unul în zona Pieței Dărmănești și un altul în Piața 8 Martie, la intrarea în piața centrală din reședința de județ. Cel puțin în prima dintre locații, activitatea infracțională a fost documentată pentru perioada începând din decembrie 2023 și până în prezent. Acolo acționa un grup format din doi frați – o femeie și un bărbat, precum și partenerii lor de viață. Aceștia, spun anchetatorii, ar fi constituit un grup infracțional organizat bazat pe relații de rudenie/afinitate, specializat în comiterea de activități infracționale ce au avut ca scop principal preluarea de importante cantități de produse accizabile, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Punctual a fost vorba de țigări de contrabandă de proveniență extracomunitară – Republica Moldova și Ucraina. Grupul infracțional organizat a funcționat pe mai multe paliere, membrii având roluri prestabilite, sarcini trasate de către lider, totul pentru a fi asigurată o constantă activitate producătoare de venituri ilicite. În timp, la acest grup au aderat și alte persoane. Liderul grupării avea un bar în zonă, locație unde erau comercializate țigările de contrabandă. Pentru dovedirea activității ilicite anchetatorii au folosit colaboratori autorizați și supraveghere tehnică.
„Așadar, în desfășurarea activității infracționale de contrabandă calificată, infracțiune ce intră în scopul grupului, la data de 07.06.2024, inculpata C a vândut colaboratorului autorizat XXXXX contra sumei de 300 lei, în zona străzii XXXXX din Piatra Neamț, județul Neamț, cantitatea de două cartușe sigilate în folie din material plastic transparent, conținând fiecare câte un număr de 10 pachete de țigarete marca ROTHMANS DEMI, fără timbru fiscal de proveniență, având aplicată inscripția FOR DUTY FREE SALE ONLY, însumând 400 de țigarete”, se arată în referatul de arestare preventivă a membrilor grupării. Țigările de contrabandă erau procurate de la o altă grupare, care acționează în județul Suceava.
A doua grupare din Piatra Neamț a acționat în Piața 8 Martie, sau „la ruși” așa cum se spune în limbaj uzual. Și în acest caz totul se baza pe relații de rudenie sau afinitate. Ancheta a relevat că liderul, sprijinit fiind de soția sa, a vândut de 8 ori țigări de contrabandă colaboratorilor autorizați, tranzacțiile având loc din iunie 2024 până în prezent. Întâlnirile erau stabilite telefonic folosindu-se un limbaj codat.
„În cadrul grupului infracțional organizat, numita F este contactată de către cumpărători, iar din conținutul convorbirilor telefonice rezultă că aceștia îi solicită țigări de contrabandă folosind în anumite situații un limbaj disimulat iar în alte situații folosind marca/tipul de țigarete de contrabandă”, se mai arată în documentul citat.
Doritorii puteau achiziționa țigări marca Ritm Clasic, Marlboro, Kent, Kult și Ashima sau Compliment, ultima dintre mărci fiind comercializată de doar o singură persoană. Și la acest grup infracțional, în timp au aderat și alte persoane dornice de câștiguri rapide, chiar dacă știau că sunt pe lângă litera legii. Unul din cele mai mari transporturi a fost pe 14 septembrie când unul din acuzați a adus pentru comercializare nu mai puțin de 500 pachete de țigări. Chiar dacă fiecare din cele două grupări avea sfera ei „de influență”, în anumite situații clanurile se sprijineau reciproc totul având ca scop menținerea controlului permanent asupra circuitului producător de venituri ilicite.
„Totodată, cele 2 grupări procedează în această manieră pentru a nu își pierde zonele de influență, sursele de aprovizionare și numărul de clienți”, au arătat procurorii.
Pe 3 noiembrie ambele grupări au fost vizate de nu mai puțin de 38 de percheziții ocazie cu care au fost ridicate 474.700 țigarete din mărcile menționate anterior.
Statul prejudiciat cu 353.000 lei doar din marfa confiscată
Procurorul de caz a cerut judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț arestarea preventivă pentru un număr de 14 persoane, unii din acuzați nefiind la prima abatere de la legea penală și a vorbit de un pericol actual și real pentru ordinea publică. S-a arătat că acest comportament, care se relevă practic a fi modul de viață al celor puși sub acuzare, este susceptibil de a se repeta pe viitor, astfel că și alte persoane ar putea să fie prejudiciate, în condițiile în care cei în cauză nu au dat dovadă că ar manifesta vreo preocupare să nu se angreneze într-o relație nepotrivită, sancționată din punct de vedere penal. A fost estimat și prejudiciul în dauna statului. Strict pentru cantitatea de țigări identificate cu ocazia perchezițiilor, fără a avea în vedere și ce vânduseră suspecții până la acel moment, accizele datorate statului au fost estimate la peste 353.000 lei. De menționat este faptul că țigările de contrabandă erau depozitate, de regulă, în zone puțin circulate (parcări amplasate în spatele unor blocuri, hale din zona mai puțin accesibile, imobile amplasate în zone rurale mai puțin circulate) ori autovehicule parcate, iar aprovizionarea se făcea cu precădere pe timpul nopții.
Completul de judecată investit cu propunerea de arestare preventivă a concluzionat că materialul probatoriu relevă că pretinsele infracțiuni au fost comise în mod coordonat, că toate persoanele cercetate fac parte din același anturaj (existând fotografii/înregistrări video care îi surprind împreună pe unii dintre inculpați, dovezi că s-au deplasat, succesiv, cu aceleași autovehicule ori că ar fi efectuat transporturi, predări și preluări de țigarete de la unii la alții) și, prin urmare, au cunoscut/au acceptat că acțiunile lor se completează cu ale celorlalți membri ai pretinselor grupuri infracționale organizate.
„Niciunul dintre inculpați nu pare a conștientiza în mod real gravitatea ori efectele negative ale faptelor care li se atribuie, fiind preocupați în principal de consecințele privării de libertate asupra propriilor persoane și încercând permanent să minimalizeze fie dimensiunile întregului tablou infracțional, fie contribuția proprie, ori să atribuie responsabilitatea altor persoane, atitudine care sugerează că aceștia nu înțeleg pe deplin situația procesuală în care se află și nici importanța respectării prescripțiilor legii”, au stabilit judecătorii.
Deși unii acuzați au prezentat acte care dovedeau anumite afecțiuni medicale, magistratul de caz a conchis că, deși regretabile, acestea nu sunt de natură a contrabalansa elementele defavorabile. Totodată, instanța a punctat că suspecții par că își exagerează simptomatologia pentru a convinge organele judiciare „să nu îi plaseze în arest preventiv, deși actele dosarului relevă că starea de sănătate nu i-a împiedicat ca, timp de mai multe luni, să depună un efort fizic relativ intens pentru a transporta, ridica, prelua și depozita cutii voluminoase ce conțineau, probabil, țigarete provenite din contrabandă, în vederea comercializării”, se mai arată în motivarea judecătorului de drepturi și libertăți.
