O societate comercială din județul Neamț cu obiect de activitate în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase este acuzată că ar fi fraudat bugetul de stat cu o sumă estimată la peste 72 milioane de lei. Escrocheria transfrontalieră în care au fost implicate entități din Italia, Elveția și Austria, a fost descoperită de inspectorii antifraudă fiscală care au făcut demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea schimburi de informații.
„Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului. Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România”, a comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Verificările efectuate de inspectorii antifraudă fiscală au relevat faptul că societatea nemțeană nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat taxa pe valoare adăugată și veniturile aferente perioadei 2023 – 2024. A fost identificată și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. „În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite”, se arată în același comunicat.
(G. S.)
