Conflict între instanțe în dosarul fraudei de la BCR Asigurări de Viață: a fost sesizată Înalta Curte

Dosarul fraudei de la BCR Asigurări de Viață (amănunte aici) a creat un conflict de competență în Neamț. Pentru că o parte dintre firmele beneficiare de asigurări identificate de procurorii DIICOT pe parcursul urmăririi penale erau din județul Neamț, prima instanță sesizată, Tribunalul Mureș, a trimis parte din dosar la Neamț. Este vorba de trei societăți, două de construcții cu legătură între asociați și una din domeniul textil, de la Roman. La primul termen de judecată care a avut loc la finalul săptămânii trecute, magistrații nemțeni au stabilit că instanța nu este competentă teritorial și a declinat dosarul către instanța de unde a venit, Tribunalul Mureș. Având în vedere că nici un tribunal nu vrea să judecă dosarul, acesta va ajunge pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instanța supremă va tranșa problema și va decide care tribunal are obligația să soluționeze dosarul.

„Admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Neamț, excepție invocată din oficiu. În temeiul art. 50 Cod procedură penală, declină în favoarea Tribunalului Mureș competența de soluționare a cauzei privind pe inculpata BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA, trimisă în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) și art.5 Cod Penal – în relație cu SC PRO INSTAL SRL; a unei infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal – în relație cu SC CONSTRADE A.G. SRL și a unei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal în relație cu SC CELITEX SRL. Constată conflictul negativ de competență și, în temeiul art. 51 alin.2 teza finală Cod de procedură penală, sesizează instanța competentă cu soluționarea conflictului de competență, respective Înalta Curte de Casație și Justiție”, conform Tribunalului Neamț.

Cercetările au început acum mai bine de un deceniu când DIICOT anunța 166 de percheziții în București și 26 de județe din țară, la 122 societăți comerciale și o firmă de asigurări. Între conducerile firmelor cu cele mai diverse domenii de activitate și a celei de asigurări s-ar fi creat un grup infracțional organizat care ar fi obținut beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor. Faptele au avut loc în perioada 2009 – 2013 când firme cu mulți salariați ar fi încheiat polițe colective de asigurări de viață. La scurt timp acestea erau răscumpărate iar banii erau folosiți pentru plata salariilor. Practic firma de asigurări câștiga comisionul iar administratorii firmelor achitau salarii fără plata obligațiilor fiscale, pierzând doar 10% cât datorau asiguratorului, mult mai puțin decât contribuțiile datorate la bugetul de stat (amănunte aici ).

(G. S.)