Destructurarea unei grupări specializate în plasarea de valută contrafăcută

Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț s-au pronunțat într-un dosar penal în care șase bărbați au fost acuzați că au introdus în circulație o cantitate însemnată de valută contrafăcută. Au fost aplicate pedepse care cumulează 22 de ani de închisoare. Faptele au avut loc timp de mai puțin de jumătate de an, iar făptașii au dezvoltat strategii pentru a scăpa de bancnotele de 50 și 100 de euro măsluite pentru care au luat la schimb grâne, utilaje agricole, bijuterii din aur sau telefoane de ultimă generație. În acest fel au reușit să plaseze peste 72.000 de euro, iar în momentul în care au fost prinși de anchetatori în mașină mai aveau încă aproape 100.000 de euro pe care voiau să-i înstrăineze pentru ceva vandabil. În motivarea hotărârii instanței este detaliat modul în care acționa gruparea, strategiile adoptate de acuzați precum și pedepsele stabilite de instanță pentru acuzele aduse de procurorii DIICOT Neamț.

Cum au avut loc faptele

Conform actelor de urmărire penală totul s-a întâmplat în câteva luni, în perioada ianuarie-mai 2023, protagoniști fiind Vernica Emilian Bogdan, Șurubaru Valentin Andrei, Garip Nezir Necdet, Matei Vasile Marius, Mlăjeru Iulian și Pal Gabriel Anton. Primul, de loc din Roman, iar ceilalți din Târgu Neamț și Mircești-Iași. Totul ar fi început la Roman, de unde provine Vernica, iar la gruparea infracțională au aderat și alte persoane, între cei șase bărbați fiind puternice legături de prietenie, dar și de familie. Asocierea dintre făptași avea la bază obținerea de câștiguri rapide și sigure prin punerea în circulație a unei cantități însemnate de euro contrafăcuți. Se pare că banii, în bancnote de 50 și 100 de euro, ar fi fost aduși din Italia, deși la liderul romașcan al grupării a susținut la urmărirea penală că ar proveni de la o persoană de naționalitate turcă care ar fi achiziționat animale și ar fi plătit în numerar 60.000 de euro. Bani despre care nu ar fi știut că sunt falși. Susținerile nu au putut fi probate, cu atât mai mult cu cât bancnote măsluite au fost plasate nu doar în Neamț ci și în județele Bacău, Iași și Vrancea. Probele au relevat faptul că banii au ajuns în țară prin intermediul unei persoane neidentificate încă, fiind ridicate de liderul grupării. Acesta avea rolul de procurare a banilor falși și aprovizionarea membrilor grupării pentru plasarea acestora în circulație. Concret, membrii grupării infracționale au indus în eroare persoane care ofereau spre vânzare, pe platforme de achiziții online bunuri precum utilaje agricole, telefoane mobile performante și bijuterii din aur. Au înșelat și persoane cunoscute în alte conjuncturi, de la care au achiziționat cereale sau îngrășăminte agricole pentru care au dat hârtii colorate fără nici un fel de valoare.

Peste 42.000 de euro plasați la o singură tranzacție

Membrii grupării au reușit performanța de a plasa 46.200 de euro dintr-un foc. S-a întâmplat la finalul lunii ianuarie 2023 când au cumpărat de la o singură persoană 205 tone de cereale pentru care au dat euro contrafăcuți. Cam în aceeași perioadă au achiziționat ierbicid de 4.000 de euro, iar în mai 2023 s-au dotat cu un tractor pentru care au dat 15.500 de euro în bancnote de 100 de euro fără valoare. Cu bancnote măsluite au achiziționat două bijuterii, de 600, respectiv 1.050 euro, precum și mai multe telefoane, de preferință Iphone 14 Pro Max de peste 1.000 de euro. Zvonurile plasării de valută valsă au ajuns și la urechile oamenilor legii, iar pe 30 mai 2023 procurorii DIICOT Neamț au pus în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară în locații din județele Neamț, Iași și Galați. Cercetările au stabilit că timp de cinci luni au fost puse în circulație aproximativ 900 de bancnote falsificate, de 50 și 100 de euro, în patru județe, în total fiind plasați peste 72.000 de euro în bancnote contrafăcute. Anchetatorii au anunțat că, având în vedere calitatea ridicată a bancnotelor contrafăcute, acestea au fost acceptate facil de către persoanele nefamiliarizate cu acest tip de valută. Tot pe 30 mai, doi dintre suspecți au fost prinși în flagrant, având asupra lor 90.700 euro contrafăcuți și 39.900 lei. La descinderile imobiliare anchetatorii au mai găsit 15.650 euro și 4.900 lei. Expertiza a stabilit că banii erau falși. A doua zi cei șase suspecți au fost arestați preventiv.

Ce au stabilit judecătorii

Chiar dacă parte dintre acuzați au susținut că nu aveau știință de faptul că banii nu erau autentici, s-a probat fără îndoială că toţi membrii grupării infracționale aveau cunoștință de faptul că bancnotele plasate erau contrafăcute. De asemenea, dincolo de legăturile dovedite dintre inculpaţi, instanţa mai reţine o serie de elemente ce denotă organizarea inculpaţilor, faptul că aceştia nu au acţionat la întâmplare, ci după un plan bine pus la punct, coordonat.

„Astfel, cum reiese din explorarea probelor administrate în cauză, toţi inculpaţii au acționat în alte zone decât cele în care locuiau efectiv, iar aceasta, tocmai pentru ca recunoașterea lor de persoanele vătămate să fie greu de efectuat, sens în care au fost identificate plasări de bancnote contrafăcute în aceeași zi, în judeţe diferite, plasările erau efectuate, în general, seara, tocmai pentru ca persoanele vătămate să fie în imposibilitate de a verifica autenticitatea bancnotelor în locuri autorizate, care erau închise la acea oră”, se arată în decizia Tribunalului Neamț.

Pentru a risipi eventualele bănuieli din partea potențialilor clienți, făptașii aveau asupra lor, întotdeauna, nu doar euro falși, ci și lei autentici. Membrii grupării s-au sprijinit reciproc, niciodată nu au acționat singular, ci minim în doi, iar bancnotele false nu au fost depozitate într-un singur loc, ci erau distribuite membrilor în funcție de activitățile inițiate care urmau a fi finalizate. Doi dintre acuzați, cercetați în alt dosar penal instrumentat tot de procurorii DIICOT, nu au păstrat acasă bani măsluiți, tocmai pentru a nu fi depistați și a-și agrava situația. În cauză au fost acuze de grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, falsificare de monede și punerea în circulaţie de valori falsificate. Vernica și Matei au fost condamnați la pedepse de câte 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, Mlăjeru și Șurubaru au pedepse de câte 3 ani și 4 luni în aceleași condiții, iar Garip are sancțiunea cea mai mare de 5 ani și o lună în regim de detenție. În același dosar a fost aplicată o singură sancțiune fără executare. Pedeapsa pentru Pal a fost stabilită la 2 ani și 11 luni de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Prin sentința din 1 august s-a dispus confiscarea a circa 1.110 de bancnote contrafăcute de 100 de euro și alte peste 430 de bancnote de 50 de euro măsluite, acestea urmând a fi distruse. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău. Parte dintre cei care au luat țeapă de la gruparea infracțională au fost despăgubiți chiar de cei care i-au înșelat. Cea mai mare pagubă rămâne în sarcina fermierului care a vândut grâne și a încasat hârtii fără valoare. Acestuia acuzații nu i-au restituit nici măcar un leu.

„Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă D. V., în sensul că: admite acțiunea civilă cu privire la daunele materiale și, în consecință, obligă în solidar inculpații V. E. B., Ş.V. A., M. V. M. și M.I. la plata către aceasta a sumei de 231.000 lei (echivalent al sumei de 46.200 euro), reprezentând contravaloare prejudiciu material”, au stabilit magistrații.

Victima a cerut și daune morale pentru prejudiciul suferit, dar instanța a respins solicitarea pe motiv că bărbatul are partea sa de vinovăție. În sensul în care, a acceptat plata cash a cerealelor comercializate, printr-o sumă în euro foarte mare, depăşind cu mult plafonul stabilit de legea în vigoare la acel moment. Totul în condițiile în care a primit banii de la o persoană pe care nu o cunoștea, ci știa doar că se ocupă cu activităţi de intermediere. La momentul tranzacției a observat că banii erau ţinuţi într-o sacoşă și cu toate acestea nu a verificat bancnotele la o instituţie financiară, nici măcar după achitarea primei tranșe din totalul de trei „cu alte cuvinte, în lipsa unui minim de diligenţă, daunele morale sunt excluse, deoarece au la bază inclusiv invocarea propriei culpe”, au decis magistrații.

Gabi SOFRONIA