Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a declanșat, joi, o serie de controale privind achizițiile de autoturisme de lux, în cadrul unui proiect-pilot care vizează identificarea veniturilor nedeclarate sau insuficient justificate din punct de vedere fiscal.
Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă au analizat 66 de cazuri, fiind identificate discrepanțe majore între veniturile declarate și valoarea autoturismelor cumpărate, ceea ce indică un risc fiscal ridicat.
Mașini de lux, plătite cash, fără acte de proveniență a banilor
În urma verificărilor, au fost constatate abateri grave de la legislația fiscală, inclusiv, utilizarea de fonduri nefiscalizate, efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale, lipsa documentelor care să ateste proveniența banilor.
Printre cazurile concrete identificate se numără achiziția unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără justificarea sursei fondurilor, tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată cash. De asemenea, cumpărarea unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, fără documente care să justifice resursele financiare, achiziția unui BMW X6 xDrive, evaluat la 428.460 lei, într-o tranzacție în care niciuna dintre părți nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.
Sechestru pe autoturisme și stabilirea obligațiilor fiscale
În toate aceste situații, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, aplicarea sancțiunilor contravenționale, instituirea de măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor.
Într-un caz distinct, inspectorii antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind pus sechestru pe un BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.
ANAF anunță că aceste controale vor continua și vor fi extinse la nivel național, inclusiv asupra altor tipuri de tranzacții cu risc fiscal. (M.N.)
