Chiar dacă poate părea ușor naivă, a intrat în vigoare o nouă reglementare în privința firmelor nou înființate: înmatricularea unei firme la Registrul Comerțului este condiționată de completarea unei declarații privind identitatea persoanelor care controlează în mod real afacerea respectivă. Evident că această nouă reglementare este justificată odată cu modificarea legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Declarațiile trebuie completate și transmise autorităților până cel târziu la 21 iulie 2020, în caz contrat ele pot fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
Societățile nou înființate sunt obligate să depună declarația privind beneficiarii reali chiar de la momentul înregistrării la Registrul Comerțului.
Modelul declarației a fost publicat deja pe site-ul Registrului Comerțului.Rămâne de văzut în câte cazuri în care beneficiarii reali nu sunt cei din acționariat vor fi scoși la lumină prin conformare la lege.
(V.B.)
