Descoperirea unei fabrici ilegale de țigări la Humulești de către procurorii DIICOT, la început de aprilie 2022 a fost un fapt fără precedent. Cu atât mai mult cu cât linia de asamblare și ambalare era complet echipată, iar dacă tutunul pentru care nu s-au achitat taxele legale ar fi ajuns pe piața neagră, la prima mână acuzații ar fi obținut un câștig estimat de anchetatori la aproximativ 2.000.000 de euro. Cercetările au fost finalizate în timp record, iar dosarul a ajuns la instanță în luna august a aceluiași an. După aproape 4 ani Tribunalul Neamț s-a pronunțat și au fost dispuse condamnări cuprinse între 6 ani și 3 luni de detenție și 4 ani și 3 luni. Astfel, pedepsele pentru cei 6 acuzați însumează 34 de ani și 5 luni de închisoare cu executare în regim de detenție. Instanța de fond a dispus ca cei 6 făptași să achite despăgubiri record care totalizează 4,16 milioane lei. Din această sumă cea mai mare parte, 3,9 milioane lei, este pentru Autoritatea Vamală Română, la care se adaugă câte 128.625 lei (525.000 lei moldovenești) către două persoane fizice. Decizia instanței de fond nu este definitivă și cei mai mulți au contestat-o. Pentru alte 4 persoane acuzate în același dosar cercetările au fost disjunse.

290.000 kw consumați în mai puțin de trei luni

Ancheta a fost efectuată de către DIICOT, având în vedere faptul că pe lângă alte acuzații, în sarcina suspecților a fost reținută și infracțiunea de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat. Gruparea a fost monitorizată o vreme, iar pe 5 și 6 aprilie 2022 au avut loc percheziții domiciliare în județele Neamț și Botoșani. S-a stabilit că în septembrie 2021 10 persoane au constituit un grup infracțional organizat având ca scop producerea clandestină de țigări. În acest scop, suspecții au achiziționat, în cursul anului 2021, o fabrică de țigări pe care au instalat-o într-o hală dintr-un fost complex zootehnic de la Humulești. Membrii grupului erau cetățeni români, moldoveni și ucraineni, precum și cu dublă cetățenie română și moldovenească. Atribuțiile membrilor erau pe paliere, iar dacă unii se ocupau strict de achiziționarea tutunului și producerea de țigării, alții erau cu distribuția sau cu racolarea de muncitori pentru fabrica ilicită, preponderent din Ucraina. Ulterior producerii, marfa ilicită urma a fi comercializată pe teritoriul Uniunii Europene.

„În cursul lunii iulie 2021, membrii grupului au achiziționat o fabrică de țigarete pe care au instalat-o și au pus-o în funcțiune în luna decembrie a aceluiași an într-o hală dintr-un fost complex zootehnic, situată pe raza localității Humulești, județul Neamț. În vederea realizării scopului grupului infracțional, aceștia au achiziționat cantitatea de circa 20.000 de kilograme de tutun mărunțit, o cantitate mare de carton imprimat cu sigla unui comerciant cunoscut, foițe din folie de plastic/hârtie și filtre cu intenția de a fabrica 1.000.000 pachete de țigarete, fără a deține autorizație în acest sens. Aceste pachete de țigarete au o valoare de piață de 2.000.000 de euro”, conform DIICOT.

Pentru a asigura conspirativitatea locației în care era amplasată fabrica, aceasta era supravegheată în permanență de membrii grupului infracțional. Au fost luate măsuri sporite de siguranță, și pentru ca hala să nu poată fi descoperită cu ajutorul unor camere care funcționează pe principiul termoviziunii întreaga clădire a fost placată cu polistiren, la fel și ferestrele. Nu doar producția era clandestină ci și racordarea la sistemul de distribuției a energiei electrice. Măsura nu avea drept scop economii la factură ci evitarea descoperirii liniei de producție care avea un consum ridicat de energie.

„În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că în activitatea de producere ilegală a ţigaretelor s-a consumat cantitatea de 288.864 kw”, conform motivării instanței.

În timp record, în doar trei luni, în perioada ianuarie-5 aprilie 2022 gruparea a produs ilegal aproape 2 milioane de țigarete preponderent marca Ritm, adică aproximativ 100.000 de pachete. Scopul era de a-i induce în eroare pe ceilalți comercianți și beneficiari pentru importante câștiguri materiale. Deșeurile rezultate din procesul de producție erau distruse prin ardere. La percheziții anchetatorii au descoperit o adevărată fabrică dotată cu linie de ambalare și împachetare a țigărilor, linie de fabricare a acestora, linie de uscare a tutunului, linie de mărunțit tutun și materia primă, peste 3.865 kilograme de tutun.

Legea tăcerii – Omerta

În timpul procesului nici unul din cei șase acuzați nu a recunoscut acuzațiile aduse, toți prevalându-se de dreptul la tăcere. Chiar dacă anchetatorii nu au avut acces la informații din interiorul grupului și nu au putut fi folosiți investigatori sub acoperire, relevanță probatorie majoră au avut datele de la diverse puncte de trecere a frontierei de către membrii grupului care și-au disimulat activitatea în operațiuni comerciale fictive derulate prin firme controlate de cetățeni moldoveni ori prin interpunerea de persoane juridice care de fapt nu aveau nici o implicare.

„Din coroborarea datelor colectate în faza de urmărire penală reiese că, pentru a evita orice suspiciune a autorităţilor care ar fi putut conduce la devoalarea activităţilor ilicite, s-a creat aparenţa unor circuite comerciale cu înstrăinări succesive, pentru a împiedica astfel stabilirea trasabilităţii bunurilor”, conform motivării instanței.

La percheziții anchetatorii au descoperit documente care atestau expedierea unei cantități de 5.000 de kilograme de tutun din Cehia. Pentru a nu fi descoperită activitatea ilicită acuzații se fereau să vorbească la telefon ori foloseau exprimări codate. Totuși, unii dintre ei au purtat discuții telefonice din care a reieșit că erau conștienți de activitățile ilicite și-i suspectau pe muncitorii ucraineni care au lucrat la fabrică, dar plecaseră pentru că nu fuseseră plătiți, de faptul că i-ar putea denunța. Pentru a-i determina pe străini să nu-i reclame, intenționau să achite toate datoriile. În timpul deplasărilor foloseau antemergători care aveau rolul de a-i avertiza despre eventualele controale în trafic. În dosar au fost acuze de grup infracțional organizat specializat în producerea de bunuri accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita legală, folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, plus concurență neloială.

31 de termene din care 13 amânări de pronunțare

Procesul a avut 31 de termene și înfățișări. Primul termen pentru pronunțare a fost la data de 18 iunie 2025, dar decizia instanței a fost amânată succesiv, de 13 ori. A XIV-a oară, pe 12 iunie 2026, a fost cu noroc, judecătorii stabilind exclusiv pedepse cu executare în regim de detenție. Astfel, Carp Nicolae a fost condamnat la 6 ani și 3 luni de închisoare, iar Vîrtosu Nineli și Candit Ilie au sancțiuni de câte 6 ani și o lună de detenție. În același dosar Stoica Sergiu și Apostol Dimitri au fost pedepsiți cu câte 5 ani și 11 luni de închisoare, iar sancțiunea cea mai mică, de 4 ani și 3 luni de închisoare, este pentru Chirilă Dumitru. Cu toții datorează 3.903.974 lei Autorității Vamale Române, iar pentru două persoane fizice, reprezentanți ai mărcii de țigări pe care au măsluit-o, trebuie să achite fiecăruia câte 525.000 lei moldovenești.

Gabi SOFRONIA

FOTO: diicot.ro