Neamț. Evaziune fiscală de 16 milioane de euro - procesul intră în al zecelea an

Un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de un grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 16 milioane de euro intră în al zecelea an de procese și termene. Nume cunoscute din mediul de afaceri nemțean au fost deferite justiției în anul 2016 iar până acum nu a fost emisă o hotărâre definitivă (amănunte aici).

Dosarul a fost pe rolul Tribunalului Neamț unde au avut loc 70 de termene, iar alte 17 au fost la Curtea de Apel Suceava. La ultima instanță au fost opt amânări de pronunțare, din 15 aprilie până pe 24 noiembrie, iar judecătorii au amânat soluția succesiv. După șapte luni magistrații nu au soluționat dosarul ci au decis repunerea cauzei pe rol, stabilind termen pentru începutul anului viitor. „Repune cauza pe rol. Fixează termen în ședință publică pentru data de 19.01.2026, pentru când se vor cita părțile și se vor înștiința avocații aleși. Pronunțată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 24.11.2025”, a decis Curtea de Apel Suceava. În acest fel procesul se apropie de împlinirea unui deceniu având în vedere că a ajuns pe rolul instanței în anul 2016.

Reamintim că la finalul anului 2023 Tribunalul Neamț a aplicat pedepse aspre, iar Misăilă Gheorghe Dan a fost condamnat la 11 ani și 10 luni de închisoare, Vlasie Gheorghe la 7 ani de detenție, iar Vlasă Ionuț Ciprian fusese pedepsit în primă instanță cu 10 ani de privare de libertate. În același dosar Trifan George avea o condamnare de 11 ani și 6 luni de închisoare, iar Mihai Stan – 7 ani de detenție. Toate sancțiunile erau cu executare. Cu toții aveau de achitat sume importante de bani către partea civilă din procesul penal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, însă cea mai mare parte a prejudiciului stabilit fusese acoperit în timpul procesului. Pentru alți acuzați, Ciobanu Liviu Ioan, Dăscălescu Mircea, Trifan Vasile, Gheorghe Eugen Cristian, Mihai Toma și Copoț Neculai procesul a încetat după ce Tribunalul Neamț a constatat prescripția răspunderii penale (amănunte aici).

Începutul lungului drum al justiției

Totul a început în 2016 când DIICOT a anunțat 51 de percheziții în Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara, Maramureș și București. Erau avute în vedere fapte care ar fi avut loc în perioada 2012-2015, când ar fi fost constituit un grup infracțional organizat care urmărea construcția unor scheme complexe, prin care să se obțină atât beneficii materiale importante, dar și spălarea banilor rezultați. Anchetatorii au arătat că au fost create sau preluate, direct sau prin interpuși, firme care au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a urmărit diminuarea ilegală a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite, precum și crearea unei aparente justificări a virării în conturile firmelor folosite a unor sume importante. „În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracțional au creat un lanț de societăți comerciale care aveau o aparență de bonitate (o perioadă de tranzacții licite de mică anvergură) în timp ce alte societăți au fost create direct în scopul în scopul infracțional arătat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracțional este de aproximativ 16.000.000 euro”, anunța DIICOT într-un comunicat emis la data de 7 aprilie 2016 (amănunte aici).

(G. S.)